发改委罚高通60亿创记录 汇丰爆史上最大逃税名单【7】

　　报告显示拥有海外逃税账户的人包括前海地总统让-克洛德·杜瓦利埃的助手弗兰琪·莫塞龙，叙利亚总统巴沙尔的侄子拉米·马卡罗夫、埃及前贸易部长理查德·拉希德等。时装品牌DVF的创始人黛安·冯芙丝汀宝也出现在这份名单上。她回应称，账户是她从父母那继承而来。世界摩托车锦标赛著名车手瓦伦蒂诺·罗西被爆拥有两个账户，共2390万美元。他表示，自己已经与意大利政府机构就税务问题进行了合规检查。而一级方程式赛车车队经理弗拉维奥·布里亚托利则被爆在2006年至2007年间与38个账户有关联，共拥有7300万美元。他的律师告诉国际调查记者联盟，其账户都是合法的，符合税法规定。

　　报告还发现，汇丰银行在皇室中非常受欢迎，其客户包括摩洛哥国王穆罕默德六世、几十个沙特王室成员。摩洛哥皇室的媒体事务顾问说，他无权对此发表评论。在巴林和沙特阿拉伯，持有海外账户是合法的。

　　汇丰银行8日回应称，“我们对过去未能遵守规定与管控的疏失坦承不讳，并对此负起责任。”自从1999年收购瑞士分支后，该分支便没有与汇丰完全整合，以致该行在合规及尽职调查的“标准显著要低”。汇丰银行在声明中承认，其瑞士分支有很多避税客户。但同时，在过去几年里已实施改革，清出那些不符合新标准的客户。瑞士分支的客户数量已经从2007年的3.0412万个，下滑至去年底的1.0343万个，该行目前正配合主管机关的税务调查。美国彭博社报道称，汇丰将因其在瑞士的银行系统允许储户隐瞒身份逃税和洗钱而面临刑事起诉。

　　英国《卫报》称，文件显示汇丰的瑞士分支常规性地允许客户提取大量现金，通常是在瑞士鲜少使用的外币;推出能够帮助客户规避欧洲税法的方案;并与部分客户串通隐匿账户，未向国内税务机关申报。法新社称，报告显示汇丰银行的工作人员知晓客户要将资金隐匿以逃避其国内政府机构的目的。　　英国广播公司称，尽管汇丰表示现已把合规性和税务透明度放在盈利之上，但它的举动表明其对逃税视而不见，在某些情况下还积极协助客户违法。该银行给予富裕家庭外国信用卡，以便他们在海外取款机取出那些并未申报的现金。

　　据了解，国际调查记者联盟该报告部分细节曾经公开过，但本次发布的内容却更为全面。这些账户信息最先是由汇丰银行前雇员、揭秘者赫尔夫·法西亚尼曝光的。他于2008年5月离开公司时带走了涉及机密信息的5个磁盘，并向时任法国财政部长、现任国际货币基金组织IMF主席克里斯蒂娜·拉加德，提供了这逾10万个账户的详细信息，帮助欧洲各国征收到数十亿美元的税收欠款。